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Detectar y prevenir el fraude con datos de numeración móvil

Protéjase contra el fraude de intercambio de SIM y otras formas de apropiación de cuentas.

Utilización de datos de numeración de teléfonos móviles para combatir el fraude

Verify Protect es nuestra herramienta API especializada en la protección contra el fraude en línea.

Una vez detectado el fraude a la posibilidad de que un dispositivo se haya visto comprometido, a través de ataques como el fraude SIM Swap u otros riesgos comunes de ciberseguridad para las cuentas de sus clientes.

Los ataques fraudulentos de SIM Swap son una preocupación creciente para las empresas que necesitan prevenir a sus clientes de los riesgos de la apropiación de cuentas. Para un número de teléfono determinado, Verify Protect puede alertarle en tiempo real de los posibles riesgos de fraude asociados a estos ataques.

Esto significa que sólo tendrá que aumentar la cantidad de controles de prevención del fraude con tarjeta SIM y de absorción de cuentas para un cliente individual, a medida que detecte actividad sospechosa en su cuenta.

Confirmar la identidad del cliente

La confirmación continua de la identidad de sus clientes es un requisito legal en muchos sectores y países de todo el mundo. Cuando la actividad de la cuenta de un usuario empieza a ser sospechosa, es esencial que su empresa sea alertada de este riesgo, protegiendo sus activos y clientes y permitiéndole aplicar medidas de seguridad adicionales según sea necesario.

Verify Protect puede integrarse en las comprobaciones existentes de Conozca a su Cliente (KYC) y Anti Blanqueo de Capitales (AML), agilizando este proceso mediante el uso de datos de números de teléfono móvil altamente precisos y fiables, que pueden comprobarse en menos de un segundo.

A continuación, se asigna a cada cliente una puntuación de confianza, que indica los riesgos de que su cuenta de cliente se utilice con fines fraudulentos. A continuación, las empresas pueden aplicar comprobaciones adicionales de prevención del fraude cuenta por cuenta, lo que significa que sólo se añaden fricciones al recorrido del cliente cuando se requiere una verificación adicional del cliente.

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¿Por qué utilizar un número de móvil para las comprobaciones CSC y ALD?

Los controles de prevención del fraude son una medida esencial que deben adoptar todas las empresas y también son una obligación en los sectores de alto riesgo, como la banca, el juego y los intercambios de criptomonedas. Sin embargo, también debe asegurarse de que ofrezcan una experiencia fluida cuando los clientes utilicen su sitio web y aplicaciones más amplias para gestionar sus cuentas.

La inteligencia de datos de teléfonos móviles es una herramienta esencial para proporcionar a su empresa datos de identificación fiables y de confianza sobre sus clientes, al tiempo que agiliza el proceso de comprobación mediante la plena integración con los procesos existentes.

Su número de teléfono se ha convertido en uno de sus puntos de datos más consistentes, lo que significa que cualquier cambio en aspectos como el operador de red o el país de operación puede sugerir una actividad sospechosa y generar comprobaciones adicionales de KYC y AML para su cliente.

Antes de irte..

Eche un vistazo a nuestro último libro blanco, Tackling Mobile Identity Fraud in Financial Services. Nuestros expertos en productos están siempre a su disposición para responder a cualquier pregunta.