Confirmar la identidad del cliente
La confirmación continua de la identidad de sus clientes es un requisito legal en muchos sectores y países de todo el mundo. Cuando la actividad de la cuenta de un usuario empieza a ser sospechosa, es esencial que su empresa sea alertada de este riesgo, protegiendo sus activos y clientes y permitiéndole aplicar medidas de seguridad adicionales según sea necesario.
Verify Protect puede integrarse en las comprobaciones existentes de Conozca a su Cliente (KYC) y Anti Blanqueo de Capitales (AML), agilizando este proceso mediante el uso de datos de números de teléfono móvil altamente precisos y fiables, que pueden comprobarse en menos de un segundo.
A continuación, se asigna a cada cliente una puntuación de confianza, que indica los riesgos de que su cuenta de cliente se utilice con fines fraudulentos. A continuación, las empresas pueden aplicar comprobaciones adicionales de prevención del fraude cuenta por cuenta, lo que significa que sólo se añaden fricciones al recorrido del cliente cuando se requiere una verificación adicional del cliente.
