Mobile Intelligence. Trusted Data.

TMT Verify Logo in white

Detectar e prevenir a fraude com dados de numeração móvel

Proteger-se contra a fraude de SIM Swap e outras formas de apropriação de conta.

Utilização dos dados de numeração dos telemóveis para combater a fraude

Verify Protect é a nossa ferramenta API especializada para protecção contra fraudes online.

Uma vez detectada a fraude, é possível que um dispositivo tenha sido comprometido, através de ataques como a fraude de troca de SIM ou outros riscos comuns de segurança cibernética para as contas dos seus clientes.

Os ataques de fraude de SIM Swap são uma preocupação crescente para as empresas que precisam de evitar que os clientes corram o risco de ficarem com as suas contas. Para um determinado número de telefone, a Verify Protect pode alertá-lo em tempo real para potenciais riscos de fraude associados a estes ataques.

Isto significa que só precisa de aumentar a quantidade de verificações de prevenção de fraudes com cartões SIM e de tomada de controlo de conta para um cliente individual, à medida que detecta actividade suspeita na sua conta.

Confirmar a identidade do cliente

Confirmar a identidade do seu cliente numa base contínua é um requisito legal em muitos sectores e países em todo o mundo. Quando a actividade da conta de um utilizador começa a tornar-se suspeita, é essencial que a sua empresa seja alertada para este risco, protegendo os seus bens e clientes e permitindo-lhe implementar medidas de segurança adicionais, conforme necessário.

A Verify Protect pode ser integrada nas suas verificações existentes de Know Your Customer (KYC) e Anti Money Laundering (AML), simplificando este processo através da utilização de dados de números de telemóvel altamente precisos e fiáveis – que podem ser verificados em menos de um segundo.

A cada cliente é então atribuída uma pontuação de confiança, indicando os riscos de a sua conta de cliente estar a ser utilizada para fins fraudulentos. As empresas podem, então, implementar verificações adicionais de prevenção da fraude numa base de conta a conta, o que significa que só adiciona fricção ao percurso do cliente quando é necessária uma verificação adicional do cliente.

improve data quality tmt analysis

Porquê utilizar um número de telemóvel para verificações KYC e AML?

Os controlos de prevenção antifraude são uma medida essencial para todas as empresas e são também uma obrigação em sectores de alto risco, como a banca, os jogos e as trocas de criptomoedas. No entanto, também quer ter a certeza de que proporcionam uma experiência agradável quando os clientes utilizam o seu sítio Web e aplicações mais amplas para gerir as suas contas.

A inteligência de dados sobre telemóveis é uma ferramenta essencial para fornecer à sua empresa dados de identificação fiáveis sobre os seus clientes, ao mesmo tempo que simplifica o seu processo de verificação através da integração total com os seus processos existentes.

O seu número de telefone tornou-se um dos seus pontos de dados mais consistentes, o que significa que quaisquer alterações em aspectos como o operador de rede ou o país de operação podem sugerir actividades suspeitas e gerar verificações KYC e AML adicionais para o seu cliente.

Antes de partir...

Veja o nosso mais recente livro branco, Tackling Mobile Identity Fraud in Financial Services (Combater a fraude de identidade móvel nos serviços financeiros). Os nossos especialistas em produtos estão sempre à disposição para responder a quaisquer perguntas!